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创业软件:独立董事2017年度述职报告(杨建刚)

发布时间:2018-02-22 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  1、出席董事会情况
  2、出席股东大会情况报告期内,公司召开的 2017 年第五次临时股东大会,没有未出席股东大会情况。
  关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师的议案的独立意见同意
  2017 年 9


  首次授予部分第二次行权/解锁期





  关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的独立意见同意
  关于聘任董事会秘书的独立意见 同意
  会第四次会议关于股票期权与制性股票激励计划

  一、2017 年度出席董事会和股东大会情况







  第六届董事
  2、加强学习提高履职能力。本人自担任独立董事以来,一直积极学习相关

  认真负责的态度,对提交董事会审议的提案进行了详细的审议,并且认为公司董事会的召开符合法定程序,重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序,合法有效,故对提交董事会审议表决的各项议案,全部投了赞成票,没有反对、弃权的情形。

  即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的独立意见同意关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见同意
  会第一次会议关于选举公司第六届董事会董事长的独立意见同意





  四、保护投资者所做的工作
  本人作为创业软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。



  2017 年任职期间,公司召开 4 次董事会会议,本人均亲自出席会议,本着
责任编辑:cnfol001

  二、发表独立意见的情况
  报告完毕,谢谢!独立董事:杨建刚

  开了 1 次提名委员会会议,会议就聘任公司高级管理人员等事项进行了调查、研究,发表了相关审查意见。

  五、其他工作
  1、任职期内,本人作为独立董事,对以下事项发表了独立意见:
  2、提名委员会工作情况。2017 年 9 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日,公司召
  关于聘任公司财务总监的独立意见 同意
  了 1 次薪酬与考核委员会会议,会议就公司《股票期权与限制性股票激励计划》

  现将 2017 年 9 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日,本人履行独立董事职责的情
  第六届董事

  10 月 25日
  2018 年 2 月 5 日
  会第三次会议关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见同意关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见同意

  序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型

  月 19 日
  独立董事 2017年度述职报告
  2017 年度,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2018 年,本人将继续恪尽职守,勤勉尽责履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。



  况向各位股东及股东代表汇报如下:
  1、对公司进行现场检查情况。2017 年任职期间,本人作为独立董事到公司实地考察,与公司其他董事、监事和高管进行交流,多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。关注公司各重大事项的进展情况,关注外部环境及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理提出建议。

  月 29 日
  关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见同意
  1、薪酬与考核委员会。2017 年 9 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日,公司召开
  2017 年

  行权/解锁条件成就的独立意见同意关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第一个行权期未行权股票期权的独立意见同意关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见同意关于对股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的独立意见同意
  年 9 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日期间主要履行以下职责:

  12 月 8 日


  创业软件股份有限公司

  公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
  三、任职董事会各委员会工作情况
  第六届董事



  会第二次会议关于公司符合创业板非公开发行股票条件的独立意见同意


  解锁、行权等事项进行了沟通、讨论,发表了相关意见。
  关于公司非公开发行A股股票摊薄





  第六届董事
  2017 年 9
  关于公司非公开发行A股股票方案的独立意见同意

  2017 年 9 月 19 日第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》,重新选举第六届董事会各专门委员会委员,会议授权本人为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。在 2017

  2017 年
  关于公司未来三年(2018-2020 年)股东分红回报规划的独立意见同意
  法律法规和规章制度,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解,进一步提高专业水平,加强与其他董事、监事及管理层的沟通,提高议事能力,客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营起到应有的作用。



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