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北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会

发布时间:2018-04-14 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过,决定于2013年9月24日(星期二)召开2013年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性:经本公司第五届董事会第九次会议审议通过,决定召开2013年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式:采取现场与网络相结合的方式

4、现场会议召开时间:2013年9月24日下午13:30

交易系统网络投票时间:2013年9月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;互联网投票时间为:2013年9月23日15:00至2013年9月24日15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点:北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

6、会议出席对象

(1)截至股权登记日2013年9月13日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案》

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》

2.1交易对方

2.2标的资产

2.3标的资产的交易价格及定价依据

2.4交易对价的支付方式

2.5现金对价支付期限

2.6发行股票的种类和面值

2.7发行对象和发行方式

2.8本次发行定价基准日和发行价格

2.9发行数量

2.10锁定期安排

2.11发行股份上市地点

2.12滚存未分配利润的处理

2.13标的资产自评估基准日至交割完成日期间(以下简称“过渡期”)损益的归属

2.14相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.15决议的有效期

3、《关于本次交易符合第四条规定的议案》

4、《关于本次交易符合第四十二条第二款规定的议案》

5、《关于公司与李毅、天津骆壳科技信息咨询合伙企业(有限合伙)、戴志康、高宇扬、李章晶签署附生效条件的及其补充协议的议案》

6、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

7、《关于及其摘要的议案》

8、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》

9、《关于公司使用超募资金21,669.28万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》

10、《关于使用节余募集资金21,080.72万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》

11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2013年9月17日 上午9 :30至11: 30,下午14:00至17:00

2、登记地点:北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层,董事会办公室

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2013年9月17日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄:北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼 北辰泰岳大厦22层,董事会办公室 邮编:100107(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他注意事项

1、联系方式:

联系人:丁思茗、石志荣

联系电话:010-58847583 传真:010-58847583

通讯地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼 北辰泰岳大厦22层,董事会办公室 邮编:100107

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

北京神州泰岳软件股份有限公司

2013年9月7日

北京神州泰岳软件股份有限公司

2013年第一次临时股东大会参会股东登记表 本文网址分享:http://www.mrchy.com/a/gupiaoruanjian/2018/0414/35541.html

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