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携数十亿配资300多账户操纵股价 林庆丰使出哪些手段

发布时间:2018-10-11 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

(原标题:独家 携数十亿配资300多账户操纵股价,欲逃避监管的林庆丰和他的北八道使出了哪些手段)

秘密组建地下操盘团队,再借配资公司之手揽入数十亿资金,利用300多个账户入场哄抬、对倒,北八道集团有限公司(下称“北八道集团”)就这样在短短两个月内疯狂操纵市场,爆炒次新股,违法获利超9亿离场。而股市操纵案情一旦败露,神秘的北八道集团和他的实际控制人林庆丰父女便“无处遁形”,任何迂回躲避、甚至暴力抗法都躲不掉这张56.7亿元的巨额罚单。

3月14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会,通报了近期查处的资本市场违法违规案件。其中,北八道集团及其实际控制人涉嫌以杠杆配资、多账户操纵多只次新股,将被证监会开出了56.7亿的史上最大罚单。据通报,北八道集团涉嫌操纵张家港行、江阴银行、和胜股份等,配资公司,违法获利9.45亿元。而此次证监会开出的五倍顶格处罚,金额刷新了鲜言操纵市场案的34.7亿元罚单纪录。

第一财经记者梳理公开资料发现,林庆丰以物流业起家,曾是国内最大的民营铁路集装箱运营商控制人,也是坐拥私有游艇的富豪。林庆丰控制的物流公司于2014年被曝违规运输煤炭长达8年,以此进行野蛮的资本积累。2012年以来,北八道集团开始以上海自贸区为基地,大肆浸淫金融业务,并悄悄地进入资本市场,开始了违规作案。

数十亿配资炒新“割韭菜”

证监会开出的这张史上最大罚单,也是迄今为止证监会查办的最大一起股市操纵案件。

2017年2月份,张家港银行、江阴银行及和胜股份等次新股股价曾遭到集体哄抬,短期内股价价量异常偏离市场平均估值,引起广泛关注。证监会稽查人员表示,市场监控发现当时存在多组高度可疑的关联账户交替操作,涉嫌操纵市场。

经证监会调查人员调查发现,2017年2月-5月,北八道集建团及其实际控制人组了一支分工明确的操盘团队,通过多个配资中介公司筹集资金数十亿元,利用多达300多个股票账户,采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价及快速封涨停等异常交易手法炒作多只次新股。

以张家港行为例,2017年1月24日,该公司在深交所中小板上市,发行价仅为4.37元,2017年4月5日盘中股价达到最高点30.51元,三个月不到,被爆炒至发行价的7倍。

第一财经了解到,为达到操纵次新股的目的,北八道集团一方面利用公司组织的便利,大量使用公司员工和关联人员的账户,分散资金进行市场操纵;另一方面,通过配资中介公司的服务,敛入巨额杠杆资金。记者了解到,此案中的配资中介涉及股票账户上百个,每个账户的金额由几十万到几千万不等。

调查人员透露,配资中介公司遇到北八道集团这样财大气粗的客户,提供的服务更加精准到位,“一般只用一天时间,北八道集团只要带一个电话给配资中介公司,分分钟账户和资金就能转入北八道集团。”调查人员称。

“我们曾到一个涉案别墅里进行调查,别墅面积大概在1000平方米,当时已空无一人,但后面了解到别墅中最繁忙的时候,有100多台电脑、10多个操盘手同时进行操作。”了解案情的调查人员告诉第一财经记者,在案发后北八道集团及林氏父女拒不配合调查。

在调查过程中,涉案的北八道集团高管及相关人员采用多种方式,“迂回战术”拒不配合调查。调查人员多次联系北八道集团的实际控制人林庆丰,均遭到拒绝。据调查人员透露,林庆丰女儿林玉婷其本人曾见到过调查人员,但仍然采取拖延的手段,来消极应对调查。该公司财务、会计人员也曾以老人住院、小孩生病等理由来搪塞调查人员,甚至拒绝谈话。在对公司财务室的检查过程中,有财务人员为了抢夺撕毁相关财务资料,和调查人员发生了肢体冲突并抓伤调查人员。

据了解,操纵次新股期间,北八道集团先后在两个月时间内利用数十亿资金,其中操纵“张家港行”违法所得1.39亿元,操纵“江阴银行”违法所得3.40亿元,操纵“和胜股份”违法所得4.67亿元,三只股票合计9.45亿元。

物流起家,潜伏自贸区

第一财经从知情人士处了解到,对于北八道集团掌门人名林庆丰,网上可查的资料极少,在胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》中,林庆丰的游艇被曝光,该榜单显示,当时林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇——“法拉帝800”,排名榜单第13位。

林庆丰起家于物流运输行业,其控制的北八道(厦门)物流集团有限公司(下称“北八道厦门”)曾是国内最大的民营铁路集装箱运营商,上世纪九十年代以粗狂大胆的运输方式起家,2014年被曝违规运输煤炭长达8年,以此进行野蛮的资本积累。有报道称,北八道厦门2014年时固定资产已近30亿元,坐拥23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。3万多只20英尺国际通用自备集装箱往来各站,并可自主生产制造。

天眼查工商资料显示,北八道厦门的法定代表人目前为何雪,注册资本5000万元。今年2月26日,该公司刚刚进行了令人眼花缭乱的工商变更。在此之前,北八道前法人代表名为林慧慧,也是北八道唯一的自然人股东,林慧慧与林庆丰是何关系,目前公开信息未有披露。但第一财经了解到,林庆丰的女儿名为林玉婷,目前担任北八道的监事。

北八道厦门目前对外投资了七家子公司,各子公司之间关系错综复杂。除了上海、莆田、新疆等地的物流公司外,林庆丰控制的北八道系从2012年至2013年开始以上海自贸区所设平台为中心,大肆涉及商业保理和融资租赁、投融资等金融业务,北八道集团在此期间成立。

北八道集团成立于2013年4月,原名北八道投资控股有限公司,主要从事实业投资、投资咨询等业务,林庆丰及其女儿林玉婷在2014年9月前为该公司投资人。

从公开资料来看,北八道在上海铺的摊子并不算小。除了大大小小有关联的十来家公司,2013年11月,北八道集团还曾以9650万元的价格,竞得首宗上海市外高桥保税区新发展有限公司自贸区工业仓储11509.2平方米的土地使用权,北八道集团大厦亦在自贸区附近。

2012年9月,北八道厦门与香港颂恩集团合资成立了信泰融资租赁公司(下称“信泰融资”),次年11月又合资成立信泰商业保理公司(下称“信泰商业保理”),注册资本分别为5000万、3000万元,法人代表均名为林育志。虽然从股权关系看,这两家金融类企业隶属于北八道厦门,但有信息显示,北八道系在上海的10来家公司的控制主体为——北八道集团。

从注册地址来看,北八道集团、信泰融资、信泰商业保理的注册地址均在上海浦东陆家嘴东路161号,注册地址同为此处的公司还有上海源之沪实业,工商资料显示,该公司为北八道集团的大股东。

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