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於二零一八年六月二十九日舉行之股

发布时间:2018-06-13 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

於二零一八年六月二十九日舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格   查看PDF原文 公告日期:2018-06-13

洪桥集团有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8137) 于二零一八年六月二十九日举行之股东特别大会 (或其任何续会)适用之代表委任表格 本人╱吾等(附注一) (通讯地址为) 为洪桥集团有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之股份(附注二)共 股 之注册持有人,兹委任大会主席或(附注三)(通讯地址为)为 本人╱吾等之代表,出席本公司谨订于二零一八年六月二十九日(星期五)上午十时正假座香港湾仔港湾道18号中环广场54楼5402室举行之股东特别大会(「大会」)(或其任何续会),并于会上代表本人╱吾等及以本人╱吾等名义,按下列指示,就下述决议案进行投票。如未有该等指示,则由本人╱吾等委任之代表酌情决定投票: 普通决议案 赞成(见附注四) 反对(见附注四) 1. 动议: (a) 谨此批准、确认及追认第一份销售协议、第一份销售协议项下之经修 订年度上限及其项下拟进行之交易; (b) 谨此一般及无条件地授权本公司董事会于其认为属必要、权宜或适当 情况下就有关本决议案(a)段以使其生效及执行其项下拟进行之交易作 出一切有关行动及事宜、签立一切有关文件以及采取一切有关步骤, 以及同意就与之相关之事宜作出本公司董事会认为符合本公司利益之 有关变动、修订或豁免;及 (c) 谨此批准、确认及追认本公司任何董事为令第一份销售协议、第一份 销售协议下经修订年度上限及其项下拟进行之交易生效或就此作出之 一切先前行动及签署之文件。 2. 动议: (a) 谨此批准、确认及追认第二份销售协议、第二份销售协议项下之经修 订年度上限及其项下拟进行之交易; (b) 谨此一般及无条件地授权本公司董事会于其认为属必要、权宜或适当 情况下就有关本决议案(a)段以使其生效及执行其项下拟进行之交易作 出一切有关行动及事宜、签立一切有关文件以及采取一切有关步骤, 以及同意就与之相关之事宜作出本公司董事会认为符合本公司利益之 有关变动、修订或豁免;及 (c) 谨此批准、确认及追认本公司任何董事为令第二份销售协议、第二份 销售协议下经修订年度上限及其项下拟进行之交易生效或就此作出之 一切先前行动及签署之文件。 日期二零一八年 月 日 签署(见附注五) 附注: 一. 请用正楷填上全名及地址。须注明所有联名持有人的姓名。 二. 请填上以 阁下名义登记之股份数目。如 阁下未有填上股份数目,则本表格将被视为以 阁下名义登记于本公司之所有股份之代 表委任表格论。 三. 如拟委派大会主席以外之人士为代表,请划去「大会主席或」字样,并在空栏内填上 阁下所拟委派代表之姓名及地址。本表格之 每项更正,均须由签署人简签示可。 四. 注意:倘 阁下拟投票赞成任何决议案,请在有关「赞成」方框内填上「?」号,倘 阁下拟投票反对任何决议案,请在有关「反对」方 框内填上「?」号。倘未能填妥该等方框,则 阁下之代表有权自行酌情投票。 五. 本代表委任表格须由 阁下或获 阁下书面授权之代理人签署。倘股东为一间法团,则本代表委任表格必须加盖该法团之印鉴,或 经由公司行政人员或授权人或其他获正式授权之人士签署。 六. 如属联名股东,则排名最先之联名股东(不论亲身或委派代表)之投票方获接纳,而其他联名股东之投票将不获接纳。就此而言,联 名股东之排名先后乃根据股东名册内联名股东之排名次序决定,名列于首之股东为排名最先之联名股东。 七. 本代表委任表格及已签署之授权书或其他授权文件(如有)或由公证人签署证明之该等授权书或授权文件之认证副本必须在大会(或 其任何续会)指定举行时间48小时前送达本公司之股份过户登记处—联合证券登记有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋交 易广场2期33楼3301–04室,方为有效。 八. 受委代表毋须为本公司股东,惟必须亲自代表 阁下出席大会(或其任何续会)。 九. 填妥及交回本代表委任表格后,阁下仍可依愿亲身出席大会(或其任何续会),并在会上投票。

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