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交大铁发:股票发行预案

发布时间:2018-08-10 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  证券代码:839595 证券简称:交大铁发 主办券商:太平洋证券

  四川西南交大铁路发展股份有限公司 (住所:成都市青羊区腾飞大道189号F区17栋)

  股票发行预案

  主办券商

  太平洋证券股份有限公司

  (住所:云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31 楼)

  二○一七年十二月

  声 明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  目 录

  声明......2

  一、公司基本情况......4

  二、股票发行计划......5

  三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......8

  四、其他重大事项......9

  五、中介机构信息......10

  六、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明 ......12

  一、公司基本情况

  公司名称:四川西南交大铁路发展股份有限公司(以下简称“公司”、“交大铁发”、“发行人”)

  证券简称:交大铁发

  证券代码:839595

  法定代表人:王鹏翔

  董事会秘书:刘莉

  有限公司设立时间:2005年11月7日

  股份公司设立时间:2016年6月13日

  注册资本:3700万元

  统一社会信用代码:9151010078014459XC

  住所:成都高新区西部园区天河路

  邮编:610091

  电话:028-62373736

  传真:028-87681333

  经营范围:工程勘察设计;电子与智能化工程设计、施工;安全技术防范工程设计、施工;集成电路及计算机软件、硬件及外部设备、防灾监控系统、光机电一体化设备及系统的开发、生产、销售、服务;电子计算机系统集成及技术服务;货物及技术进出口;铁路工程测绘、测量、培训、检测及其项目管理(凭资质证经营)、咨询服务;销售铁路工务器材、生铁;会议及展览服务、公路货运信息代理;防护网系统及配件的设计、开发、加工、制造、安装及销售;塑料制品、声屏障生产及销售;无机材料研发生产及销售;工程材料的生产、加工及销售、施工安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  二、股票发行计划

  (一)股票发行目的

  交大铁发作为中国轨道交通领域具有广大影响力的高新技术企业,致力于成为国际一流的轨道交通安全服务供应商。根据公司未来发展规划,将紧密围绕国家轨道交通发展的重大战略需求,积极服务国家“智慧铁路”建设,加快推进轨道交通安全监测领域关键技术研发和高新技术成果转化,丰富完善公司产品种类,建立辐射全国轨道交通市场的营销队伍,切实提升公司核心竞争力。

  目前,公司道岔监测系统、地震预警系统等重点产品已陆续进入市场,为强化关键核心技术,继续优化产品功能,加强营销网络建设,增强公司综合实力,提升盈利能力和抗风险能力,公司拟实施本次股票发行,所募集资金主要用于道岔监测系统、地震预警系统等核心产品研发升级,以及营销网络建设,并补充公司流动资金。

  (二)发行对象范围

  公司本次股票发行对象为满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的投资者。

  本次股票发行新增投资者不超过35名,发行后公司股东人数累

  计不超过200人。

  如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金,在线配资平台,则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行了登记备案程序。本次股票发行的发行对象均以现金认购

  (三)发行价格及定价方法

  本次股票发行价格将综合考虑公司所属行业、未来发展、公司成长性等因素,同时发行价格不低于评估机构的资产评估价格。

  (四)发行股票数量上限

  本次发行,公司拟以总股本3700万股为基础发行不超过800万

  股(含800万股)。

  (五)发行方式

  本次股票发行为发行人民币普通股,非公开向发行对象定向增发股份,发行对象符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定。

  (六)现有股东的优先认购安排

  根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》规定,除董事会在制定方案时作出特别安排外,公司现有股东对发行的新股不存在优先认购权。

  (七)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

  本次股票发行完成后,于本次发行前滚存的发行人未分配利润,将由发行后公司新老股东共同享有。

  (八)在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的,期货配资平台,应说明发行数量和发行价格是否相应调整。

  公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况,无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

  (九)公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司价格的影响。

  2017年4月5日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关

  于2016年年度利润分配预案》,公司以现有总股本37,000,000股为

  基数,向全体股东每10股派1元(含税)人民币现金,共计派送现

  金3,700,000.00元。此次利润分配已于2017年5月31日实施完

  成。

  本次股票发行价格已充分考虑上述权益分派的影响。

  (十)本次发行股票的限售安排

  本次发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司,本次发行的股票全部为无限售条件的人民币普通股。

  (十一)发行审计、评估基准日

  本次股票发行审计、评估基准日为2017年6月30日。

  (十二)发行审计、评估机构

  本次股票发行拟聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行财务审计,拟聘请由成都西南交通大学产业(集团)有限公司委托的北京国融兴华资产评估有限责任公司对基准日整体资产进行评估。

  (十三)本次发行涉及主管部门审批、核准及备案事项情况本次发行股票方案尚需获得有关国有资产监督管理部门的审批备案、股东大会的批准,发行完成后报全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

  本次股票发行完成后,公司股东人数不会超过200人,故本次股票发行方案无需获中国证监会核准。

  (十四)募集资金使用计划

  本次股票发行募集资金扣除发行费用后将用于道岔监测系统、地震预警系统等核心产品研发升级,以及营销网络建设,并补充公司流动资金。

  (十五)本次为股票发行预案,股票发行价格、募集资金具体测算等,将在公司后期公告的《股票发行方案》中列示。

  三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析1.公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及其同业竞争等变化情况

  本次发行后,公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

  本次发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争未发生变化。

  2.本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

  本次发行后公司的总资产和净资产规模均有提升,不仅提升公司偿债能力、抗风险能力,还能提高公司盈利能力,确保可持续发展。

  本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

  3.与本次发行相关特有风险的说明

  本次发行不存在其他特有风险。

  四、其他重大事项

  1.公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形公司不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

  2.公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形

  公司不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

  3.现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

  公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚,最近十二月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

  4.其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形

  公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

  五、中介机构信息

  (一)主办券商

  名称:太平洋证券股份有限公司

  法定代表人:李长伟

  住所:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

  电话:010-88321818

  传真:010-88321912

  项目经办人:杨亚、赵继霞、许培雷

  (二)律师事务所

  名称:北京国枫律师事务所

  负责人:张利国

  住所:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层

  电话:010-66090088

  传真:010-66090016

  经办律师:胡琪、董一平

  (三)会计师事务所

  会计师事务所:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

  负责人:李武林

  住所:四川省成都市洗面桥街金茂礼都南28楼

  电话:028-85560449

  传真:028-85592480

  经办注册会计师:袁广明、周平

  (四)资产评估机构

  名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司

  负责人:赵向阳

  住所:北京市西城区裕民路18号北环中心25层

  电话:010-51667811

  传真:010-82253743

  经办评估师:信娜、黄根

  六、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明公司全体董事、监事和其他高级管理人员承诺本股票发行预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  全体董事签字:

  王鹏翔 张国松 赵静

  赵平 杨云彬

  全体监事签字:

  王玲华 鲜芸 夏文桂

  全体高级管理人员签字:

  王鹏翔 赵平 任芳

  杨云彬 刘莉 秦大勇

  孟凡平

  四川西南交大铁路发展股份有限公司

  董事会

  2017年12月14日

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