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二零一八年十一月二十六日(星期一)舉行之股

发布时间:2018-10-11 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

二零一八年十一月二十六日(星期一)舉行之股東特別大會之代表委任表格   查看PDF原文 公告日期:2018-10-10

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00980) 二零一八年十一月二十六日(星期一 )举 行之股东特别大会之代表委任表格 本人╱吾等(附注一) 寓 为联华超市股份有限公 司(「本公 司」)股本中H股╱内资股╱非上市外资股 股(附注二) 之注册持有人,兹委任大会主席(附注三)或 为本人╱吾等之代 表,代表本人╱吾等出席本公司于二零一八年十一月二十六日(星期一)上午十时正假座中华人民共和国上海市真光路1258号百联中环广场13楼大会议室举行之股东特别大会(及其一切续会 ),以 考 虑 并酌情通过上述大会通告所载之决议案,并于该大会(及其一切续会)上代表本人╱吾等以本人╱吾等之名义就下列决议案(附注四)投票。 普通决议案 赞成 反对 1. 批准本公司与百联集团有限公司、百联集团财务有限责任公司订立的日 期为二零一八年十月八日的金融服务协议项下的存款服务及其建议年 度上 限。 2. 批准本公司与上海百联全渠道电子商务有限公司订立的日期为二零一八 年十月八日的销售代理框架协议及其建议年度上限。 3. 批准本公司与百联集团有限公司订立的日期为二零一八年十月八日的 供货框架协议及其建议年度上限。 4. 批准徐宏先生担任本公司第六届董事会非执行董事。 特别决议案 1. 批准建议修订本公司之公司章程第二十一条,并授权本公司董事会任何 一名执行董事根据有关监管当局之意见进行进一步修订。 2. 批准建议将有关党建工作和创新容错机制内容加入本公司之公司章程 的修订,配资开户,并授权本公司董事会任何一名执行董事根据有关监管当局之意 见进行进一步修订。 日期:二 零一八年 月 日 签署(附注五): 附 注: 一、请用正楷填上姓名及地址。 二、请填上关于 阁下名下之股份数目并列明股份类 别(请删去不适合的股份类别 )。如 未有填上股数,则 本代表委任表格将被视为与 本公司所有以 阁下名称登记之股份有 关。 三、倘拟委派大会主席以外之人士为代表,请删 去「大会主 席」字样,并在空栏内填上 阁下所拟委派代表之姓名及地址。 阁下可委 任一位或以上代表出席大 会。如并无填上任何姓 名,则大会主席将会作为 阁下之代 表。本代表委任表格之每项更正,均 须由签署 人简签示可。 四、注 意:倘 阁下拟投票赞成上述决 议 案,请在注明「赞 成」之方格内填 上「?」号。倘 阁下拟投票反对上述决议 案,则请在注 明「反 对」之 方格内填 上「?」号。如 无任何指 示,则 阁下之代表有权自行酌情投 票。 五、本代表委任表格必须由 阁下或经 阁下书面正式授权之授权人签署。如股东为公司,则代表委任表格须加盖公司印鉴,或经由公 司负责人或正式授权人亲笔签 署。 六、倘属联名股东,则 就任何决议案投票时,本公司将接纳在股东名册排名首位之联名股东之投 票(不论亲身或委派代表),而其他联 名股东再无投票 权。就此方面而言,排 名先后乃依照本公司股东名册内之排名次序而 定。 七、就本公司H股持有人而言,本 代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件(如有),或经由公证人签署证明之授权书或授权 文件副 本,最 迟须于大会或其任何续会指定举行时间不少于二十四小时前送达本公司于香港之股份过户登记处香港中央证券登记 有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,方为有效。就本公司内资股及非上市外资股持有人而言,本代表委任 表格及其他上述文件最迟须于大会或其任何续会指定举行时间不少于二十四小时前送达本公司董事会秘书室,地 址为中华人民共 和国上海市真光路1258号百联中环广场13楼,股票开户,方为有效。 八、受委任代表毋须为本公司股东,惟 必须亲自出席大会以代表 阁下。 九、填妥及交回代表委任表格 后, 阁下仍可出席股东特别大会并于会上投票。

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