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[公告]广和通:关于调整募集资金投资项目内部结构的公告

发布时间:2018-08-10 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

 

[公告]广和通:关于调整募集资金投资项目内部结构的公告


证券代码:300638 证券简称:广和通 公告编号:2018-020



深圳市广和通无线股份有限公司

关于调整募集资金投资项目内部结构的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,深圳
市广和通无线股份有限公司(以下简称“广和通”或“公司”)于2018年3月
20日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过
了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,具体情况公告如下:



一、首次公开发行股票并上市募集资金情况


经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2017]366号)核准,并经深圳证券交易所同意,
公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,在线配资平台,每股面值1元,发行价
格为10.45元/股,募集资金总额20,900.00万元,扣除发行费用总额2,840.71万
元,募集资金净额为18,059.29万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于
2017年3月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具
了致同验字(2017)第441ZC0141号《验资报告》。公司已签署《募集资金三方
监管协议》,对募集资金采取了专户存储管理。


单位:万元

序号

项目名称

投资总额

项目

备案情况

募集资金承诺投资金


1

4G LTE无线通信模块建设项


13,864.11

深南山发改备案
[2015]0194

6,660.52




2

车规级无线通信模块建设项


7,960.68

深南山发改备案
[2015]0192

4,984.30

3

物联网移动终端解决方案建
设项目

6,815.02

深南山发改备案
[2015]0193

1,515.02

4

物联网研发中心建设项目

7,050.58

深南山发改备案
[2015]0226

4,899.45

合计

35,690.39

-

18,059.29





二、调整募集资金投资项目内部结构的具体情况

根据《深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》中披露的募集资金用途,公司将使用募集资金投入4G LTE无线通信
模块建设项目、车规级无线通信模块建设项目、物联网移动终端解决方案建设项
目及物联网研发中心建设项目。


本次拟调整募集资金投资项目内部结构具体情况如下:

(一)募集资金投资项目内部结构调整的原因

公司深耕于物联网行业,期货平台,受益于物联网行业的高速成长,2017年在海外市
场拓展以及物联网移动终端领域取得快速发展,预计实现收入增长63.58%,上
述领域的高速成长也带来研发创新的迫切需求,从而导致对应上述领域的4G
LTE无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目对建设资金的
需求较预期有一定增长,而物联网研发中心建设项目原计划用于购置房产的部分
资金因选址和审核流程较长,无法按预期及时投入使用,为了更好把握市场机会,
拟将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金投入到4G LTE无线通
信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目,以进一步优化募集资金投
资项目的内部结构,提高募集资金使用效果,为公司股东创造更大价值。


(二)募集资金投资项目内部结构调整的内容

根据募集资金投资项目的实际需求,公司拟调整部分募投项目内部结构如
下:

单位:万元

项目名称

投入内容

拟调整金额(增/减)

4G LTE无线通信模块建设项目

技术开发费用

700.00

补充营运资金

1,800.00




物联网移动终端解决方案建设项目

技术开发费用

500.00

补充营运资金

1,000.00

物联网研发中心建设项目

房产购置装修

-4,000.00



根据上述调整,各募投项目拟投入募集资金金额相应调整如下:

单位:万元

序号

项目名称

调整前拟投入募集资
金金额

调整后拟投入募集资
金金额

1

4G LTE无线通信模块建设项


6,660.52

9,160.52

2

车规级无线通信模块建设项


4,984.30

4,984.30

3

物联网移动终端解决方案建
设项目

1,515.02

3,015.02

4

物联网研发中心建设项目

4,899.45

899.45

合计

18,059.29

18,059.29





三、对公司生产经营产生的影响

本次变更募集资金投资项目内部结构是根据公司实际生产经营的需要进行
的内部调整,符合公司募集资金投资项目建设的实际需求,有利于提高募集资金
使用效率,不影响公司正常的生产经营,不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。




四、相关审议程序及专项意见说明

1、董事会审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目
内部结构的议案》,同意公司调整募集资金投资项目内部结构。本次事项尚需提
交股东大会审议。


2、监事会审议情况


公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内
部结构的议案》,认为公司调整募集资金投资项目内部结构,不存在违反中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形,符合公司
募集资金投资项目建设的实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。公司监事会同意调整募集资金投资项目内部结构。



3、独立董事意见


公司全体独立董事发表独立意见如下:

公司调整募集资金投资项目内部结构,是根据募集资金的实际使用情况进行
的优化调整,没有改变募集资金投资方向和投资总额,有利于提高募集资金使用
效率,不会对公司募集资金投资项目建设和公司正常生产经营造成实质性影响,
也不存在损害股东利益的情况;本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此,
同意公司调整募集资金投资项目内部结构的事项。


4、保荐机构意见


公司保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)对公司调整
募集资金投资项目内部结构的事项进行了核查,发表如下核查意见:公司本次调
整募集资金投资项目内部结构事项经公司第一届董事会第二十一次会议和第一
届监事会第十二次会议审议通过,全体独立董事均发表了明确同意的独立意见,
已履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;
公司本次调整募集资金投资项目内部结构,是根据募集资金的实际使用情况进行
的优化调整,没有改变募集资金投资方向和投资总额,有利于提高募集资金使用
效率,不会对公司募集资金投资项目建设和公司正常生产经营造成实质性影响,
也不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目内部
结构无异议。




五、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议
2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见
3、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议
4、国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司调整募集资
金投资项目内部结构的核查意见





特此公告!





深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二О一八年三月二十一日




  中财网

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