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黄晓明涉操纵案背后:金主、配资方、操盘手隐秘江湖

发布时间:2018-10-11 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  黄晓明卷入“18亿股票操纵案”背后:金主、配资方、操盘手的隐秘江湖

  日前,证会对5宗操纵市场案件作出行政处罚。其中,因操纵精华制药而被罚没18亿元的高勇案件,由于牵扯进著名影星黄晓明而引起市场极大关注。

  证会称,包括高勇案件在内的上述案件显露出市场操纵行为的一些新特点,其中较为显著的是,有些违法行为人为获取更大的资金优势,通过民间配资、资管计划、私募基金等途径“加杠杆”实施操纵,资金杠杆渠道往往存在结构化设计和强行平仓机制,在大盘下跌或个股风险释放过程中可能触发股价下跌的连锁反应,进一步加剧市场风险。

  那么,在“杠杆操纵”中,配资开户,金主,配资方,操盘手之间存在什么样的灰色利益链?

  中证君(ID:xhszzb)近期深入采访了有关各方,试图理清这条利益链,同时也要提醒广大中小投资者注意投资风险,谨慎决策。

  金主:赚的钱全赔回去了

  辛辛苦苦三十年,一夜回到解放前。

  老李给中证君(ID:xhszzb)讲了他的故事——他把4000万的股票账户出借给操盘手,用于买卖某上市公司股票。结果该股票某天突然“闪崩”,并连续6个“一”字跌停,老李一下子亏了1000多万。

  老李一直在江浙一带从事建材生意,几年下来积攒下亿万身家,他拿出大几千万的闲钱征战股海。

  不过,股市里的他并不像在生意场上那样游刃有余,总是亏多赚少。

  有天,营业部客户经理小王找到他,说有个朋友小赵平时帮人炒股,包赚不赔。老李决定见见小赵。

  小赵开门见山,称可以帮老李炒股,赚钱后三七分成,老李拿三,他拿七,保本保收益,而且会以1:4的杠杆往老李的账户里提前打入保证金,并设置10%的补仓线。

  老李听了,呵呵一笑。

  “李总,我不是开玩笑。”小赵不慌不忙地打开手机上的炒股软件,指着其中的一只股票说:“咱俩打个赌,如果这只票明天涨停了,你就放心把账户交给我帮你打理。否则,你就当来听故事了,今天的茶水我请了!”

  第二天开盘后,老李特地瞅了一眼小赵说的那只票,股价波澜不惊;中午收盘时,还是没啥表现;下午收盘前,仍然没有拉升的迹象。

  可就在老李准备放弃的时候,一根大阳线突然把股价直接打上了涨停板!

  老李惊呆了,马上掏出手机,拨通了小王的电话……

  作为一个老股民,老李听说过太多这样的故事了。比如当年坐庄中科创业的吕梁,在新婚的前一日暗示手下的操盘手小丁给自己来一份“特别的礼物”。结果2000年2月18日吕梁结婚的当天,小丁让中科创业的股价精确地定格在了72.88元/股。

  把股票账户交给小赵打理后,老李看着自己的股票账户日进斗金,心里乐开了花。两年下来,竟然赚到了差不多1000万的收益。小赵也成了老李口中的“股神”。

  好景不长。

  今年小赵用老李的账户买入某只股票不久,该股票就遭遇了文章开头的一幕。回想起这一切,老李说,“感觉就是黄粱一梦。”

  事后,老李找“股神”小赵讨要说法,小赵两手一摊,说,“我不是什么股神,我只是一个操盘手罢了。”

  配资公司:我已清盘不干了

  小张是一名“80后”,高中毕业后就跟着朋友做配资生意,后来自立门户,如今已是老江湖。

  他告诉中证君(ID:xhszzb),老李的那种账户在业内叫做“合作账户”。它有两种合作模式,一种是保本分成,一般是三七分成;另一种是不保本分成,一般是五五分成。

  合作账户一般来自民企老板或娱乐明星,他们会绕过配资公司,直接跟操盘手签协议。

  更常见的则是普通的配资账户,账户持有人不参与分成,只拿固定利息。

  “一般是一分到一分二,这样算下来,年化收益率差不多有12%到13%,而且每个月结算一次,比自己炒股或者银行理财强得多,所以很多土豪愿意做这个。”小张说。

  小张说的“土豪”主要来自于券商营业部的客户,一般都是经熟人介绍,“每个配资账户100万起,上不封顶,但也不要太大,否则容易被监管层盯上,最理想的账户是500万到2000万的。操盘手如果全部从配资公司找钱的话,一只票一般至少需要四五十个账户。”

  虽然知道很多寻求大资金量配资的客户可能拿去操纵股价,但为了尽可能多的息差,配资公司一般都是“睁一只眼闭一只眼”。

  “当然,我们一般也要看一下要买的标的,如果股价太高、盘子太大的话,我们一般不做,因为息差太小了。”小张说。

  据小张介绍,民间配资主要集中在温州、杭州、上海、苏州、常州、太原等地,盘子大的能有100多亿,自己这种20亿盘子的在行业内只能算中小规模。

  不过,小张表示,今年已经全部清盘,“金盆洗手”不干了。

  至于原因,一方面是钱不好找了。“今年动不动就‘闪崩’,还连续‘一’字跌停,‘穿仓’的情况太多,很多‘金主’都被洗劫了一番,根本就不敢参与配资了。现在整个行业的规模萎缩得厉害,我很多朋友也不干了。”

  另一方面是钱出不去了。“这几年监管层对于操纵股价的打击力度非常大,很多操盘手都不敢轻易出手了。同时,在今年这种市场行情下,一般的客户对于配资的需求也没那么大了,整个资金的需求端也非常惨淡。”

  另外,配资公司也经常夹在上下游客户中间。“比如资金借入方把保证金打到配资账户后,账户持有人经常乱扣利息,甚至直接诈骗保证金,期货平台,配资公司夹在中间会很难受。再比如遇到‘穿仓’的情况,配资账户持有人不会去找资金借入方要钱,会直接找配资公司。”

  与“金盆洗手”的小张不同的是,也有很多配资公司老板转型做起了操盘手。

  “哪有什么股神,无非是有钱罢了。因为操纵股价最重要的是资金,而配资公司先天有这个优势。但几年下来,很多人都死得很惨。所以说,就算有钱,你也不是股神。”

  操盘手:我不是股神

  小孙原来只是券商营业部的一名客户经理,开始只是帮着营业部的几个大户炒股,后来逐渐有了一些名气,就有越来越多的人甚至上市公司找他,于是他手里用于操盘的资金也越来越大,便干脆辞职干起了“操盘手”。

  “操盘手并不一定就操纵过股价,我就从来没操纵过股价。”

  小孙先跟中证君(ID:xhszzb)明确了这一点。“操纵股价的手法并不是什么秘密,证监会查出的案例也都有披露,无非就是虚假申报、大额封涨停、拉抬收盘价,等等。”

  要操纵股价,最重要的是资金。小孙说,很多操盘手一般都会找寻求配资,“一是配资可以用杠杆撬动大体量资金,一般是1:4,高的时候能到1:10;二是账户分散的话,不容易被监管层监测到。配资不一定来自配资公司,还有很多是通过信托。”

  要完成全套打底仓、拉升股价、出货流程,是需要计算资金量的,否则很容易因为中途资金链断裂造成崩盘,很多操盘手也会根据操盘的手法,用模板计算所需的资金量。

  拉一个涨停板需要的资金量是可以计算出来的,“一般是5日均量的2.5倍。”小孙表示。

  但配资,特别是使用民间配资,会产生大量的“老鼠仓”。“你买的时候,他们买得比你还快,资金成本一下子就上去了;你卖的时候,他们跑得比你还快,收益一下子就缩水了,甚至经常被‘老鼠仓’中途砸盘。”小孙说。

  有配资就必然有“老鼠仓”,而如果“老鼠仓”太多的话必须花时间清理。“你只能跟他们磨,或者主动洗盘,或者两三个月的时间不动,他们受不了就自己走了。不过,这也会增加你的财务成本,而配资公司和配资账户持有人当然高兴,因为会增加他们的利息收入。”

  当然,操盘手很多时候也会主动利用“老鼠仓”帮自己接盘或者拉升股价。

  比如,中证君(ID:xhszzb)曾报道过,今年2月2日,“华北第一操盘手”李卫卫在拉升金一文化股价时,就将消息提前释放出去,结果本来需要两三个亿才能撬开跌停板,最后只用了一个多亿就成功了。

  甚至很多操盘手也会自己做“老鼠仓”。

  “几乎每一只被操纵的股票都有这种情况,‘雁过拔毛’嘛。更恶劣的是,他把股价拉升上去之后,然后用配资账户去接盘,他自己出货,我们把这种做法叫做‘洗钱’。”小孙表示。

  他称,最近两年出现了一种新情况是,越来越多的上市公司人员参与到操纵自家股价的过程中来。“以前操纵股价是为了拉利润,上市公司则很多是为了拉价格,比如为了保定增,或者解除股权质押平仓危机,这样一来,股价操纵就变得很复杂,非常容易拉崩了。”

  小孙坦言,在监管层的重拳打击下,很多操盘手现在是四处躲难,而且一旦把股价“拉崩”,还要躲避“金主”、配资公司、上市公司的人找麻烦。

  “说实话,我今年也给人赔了不少钱,也有不少人天天找我,他们老觉得我只赚不赔,可我也不是股神啊!”

  (老李、小王、小赵、小张、小孙均为化名)

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