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科大讯飞股份有限公司2018年度非公开发行股票预案

发布时间:2018-10-12 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

科大讯飞股份有限公司2018年度非公开发行股票预案

 
 
 

  证券代码:002230证券简称:科大讯飞

  科大讯飞股份有限公司2018年度非公开发行股票预案

  (合肥市高新开发区望江西路666号)

  二〇一八年五月

  公司声明

  公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

  本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

  特别提示

  1、本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行股票完成后,尚需向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上市申请事宜。

  2、本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  在上述范围内,公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后,由董事会在股东大会授权范围内,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定,届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。

  3、本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日,定价原则为:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,将对发行底价进行相应调整。本次非公开发行股票采取询价发行方式,最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,根据发行对象的申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。

  4、本次非公开发行股票数量不超过10,800万股(含本数),以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准,在前述范围内,最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项,本次非公开发行股票数量将作相应调整。

  5、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过360,000万元,扣除发行费用后募集资金将用于新一代感知及认知核心技术研发项目、智能语音人工智能开放平台项目、智能服务机器人平台及应用产品项目、销售与服务体系升级建设项目及补充流动资金。

  6、发行人本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,本次非公开发行后,公司的股权分布不会导致公司不符合上市条件。

  7、本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

  8、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的相关规定,关于公司的利润分配政策、公司最近三年的现金分红情况、公司未来股东回报规划情况详见本预案“第四节公司股利分配政策及股利分配情况”,请投资者予以关注。

  9、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。有关内容详见本预案“第五节关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施”。

  公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意。

  10、本预案中关于本次发行股份数量、公司总股本数量和股东持股情况、2017年现金分红金额已根据公司2017年年度权益分派实施情况进行相应调整。

  11、根据相关规定,本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会批准,并需经过中国证监会的核准后方可实施,所以存在不确定性风险。

  释义

  本预案中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:

  ■

  注:本预案中若出现合计数与所列数值总和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

  第一节本次非公开发行股票方案概要

  一、发行人基本情况

  ■

  二、本次非公开发行背景和目的

  (一)本次非公开发行的背景

  1、人工智能领域前景广阔,国家产业政策频出,掀起产业布局新浪潮

  随着深度学习、云计算、大数据等新一代信息技术的快速发展,人工智能产业全球格局突显,以万物互联、智能一切为特征的人工智能时代正在到来,人工智能的广阔前景和战略意义日益凸显,正在全球范围内引发全新产业浪潮。根据麦肯锡公司报告《中国人工智能的未来之路(2017)》预测,至2025年人工智能应用市场总值将达到1,270亿美元。未来人工智能将像水和空气一样进入到人们生活的方方面面。

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