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监管再升级 部分海外注册ICO交易平台微信号已被屏蔽

发布时间:2018-05-15 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

中国监管部门明令禁止ICO、关闭国内虚拟货币交易所几个月后,近期ICO又以“出口转内销”或花样变形的方式暗度陈仓,面向对象仍然是众多国内散户,代理投资(下称代投)的中间商成为其中的关键渠道。

  中国监管部门明令禁止ICO、关闭国内虚拟货币交易所几个月后,近期ICO又以“出口转内销”或花样变形的方式暗度陈仓,面向对象仍然是众多国内散户,代理投资(下称代投)的中间商成为其中的关键渠道。

  尽管去年9月之后各大虚拟货币交易平台已转战海外注册,但是此前记者发现,仍可以顺利登陆火币网、OKEx、币安等大型数字货币交易平台,“连翻墙都不用”。一位币圈普通投资者表示。

  不过,这些新动态已经引起国内监管当局的警觉。“该抓人要抓,只要是针对国内用户的金融欺诈犯罪,不管在境内境外,都要管,正在督促有关部门屏蔽境外交易所平台的IP地址。”一位接近互联网金融整治办的人士透露。

  近日,一些炒币平台的公众号已不能正常使用。比如,境外交易平台OKEx和国内知名币圈交易币网的微信公众号已被封。OKEx公众号已被屏蔽所有功能,内容无法查看,其公众号显示,“由用户投诉并经平台审核,涉嫌违反相关法律法规政策”;火币网的公众号也搜索不到。

  尽管OKEx和火币网称称微信公众号异常与监管无关,但从权威监管部门确认,这是监管督促的结果。

  此前不久,与美图深度合作的Beautychain(美链)发布名为BEC的代币,2月23日在境外交易所OKEx上线后便一飞冲天,其开盘涨幅高达4000%的惊人走势以及团队的高度控盘,引起圈内外巨大争议。而火币网今年1月中旬五天内就上线了7种新币,均为ICO项目代币,包括其去年12月20日面向全球首发的WAX币,开盘后半小时价格暴跌99%,被质疑欺诈发行、“火币和Wax团队联合坐庄割韭菜”等。

  此外,前不久已转战海外的币币交易平台币安,宣布不再为中国大陆地区用户提供服务。目前,新用户已无法注册。币安的两个微信公众号:币安咨询、币安客服也已停用。不过,中国用户在使用 VPN 的情况下还可以正常登录。

  在北京网络法学研究会副秘书长赵鹞看来,这一轮借区块链热潮卷土重来的ICO,就是互联网金融风险整治不彻底的结果。

  对于中国监管当局,如何监管披着区块链外衣的“出口转内销”跨境ICO,是个比较棘手的问题。

  在太一云董事长邓迪看来,中国监管部门关掉虚拟货币交易所,相当于失去“抓手”,因为交易都转到地下了,且虚拟货币交易是全球化、匿名,监管成本更高,“除非全球联手监管。”

  但由于区块链技术和数字货币发展还处于起步阶段,各国的监管步调很难达成一致。有一些国家和地区还希望以此为契机弯道超车。比如,在中国取缔ICO之后,目前日本虚拟货币交易量高居全球榜首;深受国际制裁之苦的委内瑞拉更是发行了自己的“石油币”,俄罗斯相关高层也明确表示将在两到三年发行数字货币。

  前述接近互联网金融风险整治办人士认为,在中国尚未建立行为监管的金融体制下,合法和大量不合法的交易所同时存在,“差别只是合法交易所名义上增信,ICO募集得更快,所以只能对交易所一刀切。”

  他亦坦承,由于中国《证券法》未界定ICO是否属于证券,对于跨境虚拟货币平台和ICO控制人的价格操纵行为如何惩治,缺少法律依据。这也是目前针对跨境ICO尚未出台有威慑力措施的原因。

  今年6月,国务院部署的互联网金融风险专项整治期将结束。前述互联网金融风险整治办人士坦承,由于法律空白、监管空白多,互联网金融的击鼓传花游戏还会不断演变,但整治都是零打碎敲,还得在体制上想办法,建立一个及时、长期跟进的机制,由专人负责协调和处理,“现在都是各相关部门兼职干活。”

  众所周知,经济发达国家在金融领域都是行为监管。美国两大监管机构美国证监会(SEC)和美国商品期货交易委员,尽管目前尚未对虚拟货币和ICO的监管框架达成一致意见,但均强调打击欺诈和操纵市场的违法行为;近日SEC已经启动对ICO项目的全面调查,多个ICO项目表示收到传讯。

  “美国监管当局开始动真格了,但国内至今未见哪家交易平台的负责人被追责。”一位区块链初创公司CEO表示。

  “全国范围内证券交易的平台,不管交易行为是否电子资产、代币或币,都必须在SEC注册或者申请豁免。”SEC纽约地区负责人Marc Berger在声明中表示。此外,邓迪介绍,在瑞士根本就不可能出现P2P和数字货币交易所泛滥的情况,因为如果某个平台账户托管超过600万法郎的资金,就要申请银行牌照。

  日本虽然很重视数字货币市场,认可虚拟货币的支付功能,但也明确要求“如果发币就必须经过日本金融局的批准,而且无论是日本境外境内注册的虚拟货币交易所,只要提供日文说明,就视同对日本用户提供服务,或者至少有这个倾向,就必须申请日本本土牌照。”邓迪称。

  对于虚拟货币,欧盟也持谨慎态度。2月26日,欧盟委员会召开了关于虚拟货币的圆桌会议,负责金融稳定的欧盟副总裁Valdis Dombrovski在会后的一份公开声明透露,欧盟已经做好了监管虚拟货币的准备;声明还介绍,ICO已经成为初创公司募集资金的一种方式,虽然这是个机会,但也因为发行方身份和商业计划缺乏透明度,而可能将投资者暴露在风险之中。

  法国财政部长Bruno Le Maire此前表示,他向新一届G20轮值主席国阿根廷提议,在2018年4月的峰会上将比特币监管作为讨论议题之一。

(原标题:监管再升级 部分海外注册ICO交易平台微信号已被屏蔽)

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