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积成电子:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

发布时间:2018-01-29 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  王良 董事、总经理 15663800.00 4.13 15663800.00 3.98冯东 董事、副总经理 15642200.00 4.13 15642200.00 3.97耿生民 董事 6990500.00 1.84 6990500.00 1.78姚斌
  三、股份总数 378896000 100.00% 393696000 100.00%
  一、保荐机构(主承销商)意见 ........................................................................................ 24
  律师、发行人律师 指 北京德恒(济南)律师事务所会计师 指

  2 张跃飞 16298000.00 4.30


  单位:元

  李文峰 副总经理 300000.00 0.08 300000.00 0.08



  共同控制下进行,《一致行动协议》签署后,杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、耿生民成为公司实际控制人。




  一、发行数量及价格



  归属于母公司所有者的净利润 78984466.07 78984466.07

  本报告 指积成电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
  本次发行前 本次发行后数量(股) 比例 数量(股) 比例



  1、2016 年 12 月 9 日,积成电子非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。
  五、本次发行新增股份数量及上市时间

  项目 发行前 发行后

  (月)

  董事或董事会 指 积成电子股份有限公司董事或董事会
  一、本次募集资金使用概况 ................................................................................................ 23
  获配金额(元)限售期限
  每股净资产 4.04 4.28
  公司住所: 济南市花园路东段 188 号
  本次发行完成后,公司注册资本和股本相应增加,公司将按照本次发行的实际情况对《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款进行修改,并完成工商变更登记手续。

  01730009 号】,根据该报告,截至 2017 年 9 月 14 日,发行人非公开发行人民
  上市日期: 2010 年 1 月 22 日
  本次非公开发行 14800000 股,发行前后股本结构变动情况如下:
  目 录
  办公地址:济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 5 号楼 8 层



  最近三年一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月
  全体董事签名:
  名称:中山证券有限责任公司



  1、发行数量:14800000 股


  公司网址:

  电话:0531-81663606


  伟、耿生民分别持股比例为4.31%、3.49%、4.13%、4.13%、4.13%、2.01%、2.02%、
  7、2016 年 11 月 24 日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(四次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(四次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(四次修订稿)的议案》等议案。

  一、发行人基本信息

  3、2016 年 5 月 4 日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告(截至 2015 年 12 月 31 日)的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》。
  三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
  三、审计机构声明 ................................................................................................................ 29
  法定代表人:黄扬录
  本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  在本报告中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:
  二、发行人律师声明 ............................................................................................................ 28


  1发行人全体董事声明

  第二节 本次发行前后公司基本情况
  4、募集资金总额:159396000 元
  607-179 室
  第七节 备查文件 ............................................................................................................ 31
  (四)募集资金和发行费用本次发行募集资金总额 159396000 元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、股权登记费和其他)5072961.52 元(含税)后,募集资金净额为 154323038.48 元。
  过了《关于延长公司非公开发行股票方案和授权有效期的议案》。


  序号 获配对象名称最终获配股数(股)


  序号 获配对象名称最终获配股数(股)

  1、2016 年 1 月 11 日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了
  持有公司股份 9878.23 万股,持股比例为 25.09%,仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。公司治理结构、董事及高级管理人员结构也不会发生变化。
  二、上市推荐意见 ................................................................................................................ 22
  本次非公开发行新增股份 14800000 股,预计于 2017 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
  一、有限售条件的流通股 75889325 20.03% 90689325 23.04%
  保荐机构(主承销商)
  本次发行的发行对象与发行人的实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员不存在关联关系。发行人的实际控制人或实际控制人控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间



  经办律师:刘媛、陈宁宁
  公司股票情况如下:


  (三)审计机构及验资机构
  电子信箱: dongban@ieslab.com.cn

  (一)股本结构变动情况

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 15 日出具《验资报告》
  2、发行后股本总额:393696000 股

  获配金额(元)限售期限


  英文名称: Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd.注册地址: 济南市科航路 1677 号
  第六节 中介机构声明 .................................................................................................... 26
  元、万元 指 人民币元、万元
  本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行指
  5072961.52 元(含税),募集资金净额为人民币 154323038.48 元。其中新增





  序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)








  合计 123671390.00 32.64


  1 杨志强 16321200.00 4.31


  (三)发行价格
  本次发行最终价格确定为 10.77 元/股,发行股票数量 14800000 股,募集资金总额为 159396000 元,股份发行数量未超过中国证监会核准的上限 3200 万股;发行对象总数为 1 名,不超过 10 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下:


  1 赣州市熠石股权投资中心(有限合伙) 14800000 159396000 12


  上市之日起 12 个月。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在上市首日不除权,股票上市首日设涨跌幅限制。
  二、本次发行履行的相关程序 .............................................................................................. 4

  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(2017 年 9 月 5 日),发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%,即 10.77 元/股。
  发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统、电动汽车智能充换电设备及系统的设计、制造、咨询、销售、安装、调试、维修;电动汽车充换电站(场)的设计、建设、施工、维护及运营服务;电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务;计算机软件及系统网络的

  8、2017 年 5 月 24 日,公司召开 2017 年第六届董事会第七次会议,审议通


  一、本次发行前后前十名股东情况 .................................................................................... 13

  一、保荐协议主要内容 ........................................................................................................ 22


  一、本次发行前后前十名股东情况
  积成电子股份有限公司拟向不超过 10 家符合相关法律法
  四、验资机构声明 ................................................................................................................ 30


  中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
  截至本报告出具日,公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

  副董事长、常务副总经理兼财务负责人
  中文名称: 积成电子股份有限公司
  9 孙合友 7614800.00 2.01
  6 赣州市熠石股权投资中心(有限合伙) 14800000.00 3.76
  合计 131480890.00 33.40
  本次发行对象认购的股份自上市之日起锁定 12 个月,预计可上市流通时间为

  本次非公开发行股票的 1 名发行对象所认购的股票限售期为本次新增股份
  指 积成电子股份有限公司

  《公司章程》 指 《积成电子股份有限公司章程》



  二、募集资金专项存储相关措施 ........................................................................................ 23

  第五节 保荐机构(主承销商)和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性


  四、本次发行对象概况
  2、2017 年 7 月 14 日,发行人收到证监会出具的《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463 号),核准积成电子股份有限公司非公开发行不超过 3200 万股新股,核准日期为 2017 年 4 月 5 日。
  指 中山证券有限责任公司
  2017 年 9 月 13 日,保荐机构(主承销商)中山证券在扣除承销及保荐费用


  2017 年 9 月 7 日(T 日)9:00-12:00,在北京德恒(济南)律师事务所律师的见证下,经发行人、保荐机构与律师的共同核查确认,共 1 家投资者参与了本次发行申购,并且按时、完整地发送全部申购文件,且足额缴纳保证金,报价为有效报价。
  规定的程序和规则,依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定,发行人与中山证券根据簿记建档等情况,按照“价格优先、股数优先、时间优先”的原则确定认购获配对象及获配股数。
  熊伟 王琨 唐西胜积成电子股份有限公司





  了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(三次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(三次修订稿)的议案》等议案。
  六、本次发行相关机构
  1 赣州市熠石股权投资中心(有限合伙) 14800000 159396000 12
  三、发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ................................................................ 16

  二、发行人律师意见 ............................................................................................................ 24

  述一致行动人可以主导公司董事会及经理层的经营决策,使公司的经营活动在其
  二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................ 14

  本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  唐西胜 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00
  (一)认购邀请书的发送情况



  350000.00 0.09 350000.00 0.09
  币 10.77 元,募集资金总额为人民币 159396000 元,扣除本次发行费用人民币
  股票代码: 002339


  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名中瑞岳华会计师事务所有限公司)
  10 孙合友 7614800.00 1.93

积成电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

  名称:赣州市熠石股权投资中心(有限合伙)



  (二)发行人律师

  (五)股份锁定期
  他相关议案,并决定召开 2016 年第一次临时股东大会,将本次非公开发行有关议案提交股东大会审议表决。




  (一)发行股票种类及面值
  一致行动人杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、耿生民合计
  4
  本次非公开发行新增股份 14800000 股预计将于 2017 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。
  股票上市地: 深圳证券交易所


  电力自动化的一部分,主要应用于输电和变电环节,包括调度自动化和变电站自动化两部分


  电网自动化 指
责任编辑:cnfol001




  基本每股收益 0.21 0.20
  股东或股东大会 指 积成电子股份有限公司股东或股东大会
  5 冯东 15642200.00 4.13
  10 耿生民 6990500.00 1.84

  邮政编码: 250104
  (一)本次发行前,公司前十大股东持股情况

  截至2017年9月15日,杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志
  (月)
  4 严中华 15662400.00 3.98

  执行事务合伙人:中财金控投资有限公司、华融瑞泽投资管理有限公司注册地址:江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼
  电话:0755-82520746

  8 山东大学威海分校电子系统实验所 8591090.00 2.18
  2 张跃飞 16298000.00 4.14


  (四)股份登记情况


  王琨 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00
  二、本次发行履行的相关程序
  后向发行人指定账户(募集资金专项存储账户)划转了认股款。2017 年 9 月 15日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》【瑞华验字【2017】

  注册会计师:朱海武、韩信


  币普通股(A 股)14800000 股(每股面值人民币 1 元),每股发行价格为人民

  归属于母公司所有者权益 1529846780.31 1684169818.79
  《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
  联系电话: 0531-88061716






  3 王良 15663800.00 4.13
  大会、2016 年第二次临时股东大会和 2017 年第二次临时股东大会决议的规定。
  7 山东大学威海分校电子系统实验所 8591090.00 2.27


  寇晓明 副总经理 0.00 0.00 0.00 0.00






  募集资金运用后,公司主营业务收入将大幅增加,盈利能力显著提高,经营活动产生的现金流量增加。
  释 义

  (二)本次发行监管部门核准过程


  四、本次发行对象概况 .......................................................................................................... 8
  (四)发行对象的基本情况


  年 9 月 13 日 15:00 时前将认购资金划转至保荐机构(主承销商)指定的收款账户,截至 2017 年 9 月 13 日 15:00 时止,本次发行确定的发行对象已足额缴纳认股款项。



  最近三年 2014 年、2015 年、2016 年



  经营范围:
  2018 年 9 月 29 日(如遇非交易日则顺延)。上述锁定期结束后,股份转让将按中国证监会及深交所的有关规定执行。
  2、2016 年 1 月 28 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了
  《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(二次修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案,并决定召开 2016 年第二次临时股东大会,将有关议案提交股东大会审议表决。


  本次发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金总额等发行结果公平、公正,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和发行人 2016 年第一次临时股东

  年 月 日
  (七)发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明公司与发行对象及其关联方最近一年未发生重大交易。



  (二)发行数量


  合并 84463100.00 22.29 84463100.00 21.45




  《关于延长非公开发行股票方案决议和授权有效期的议案》。


  本次非公开发行股票的 1 名发行对象所认购的股票限售期为本次新增股份
  4 严中华 15662400.00 4.13
  《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(二次修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。
  股本 378896000.00 393696000.00

  价的 90%。
  20 名股东;31 家基金公司;11 家证券公司;5 家保险机构;1 家信托公司;48 家其他机构投资者;8 名自然人)送达了《积成电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(下简称《认购邀请书》)及其附件《申购报价单》。(二)询价对象认购情况

  总股本 378896000.00 100.00

  注册时间: 1994 年 8 月 19 日


  六、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 11



  办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层


  姓名 职务

  1.00 元。


  王浩 董事、监事 13233000.00 3.49 13233000.00 3.36崔仁涛 监事 300000.00 0.08 300000.00 0.08





  (四)本次发行前后每股净资产和每股收益

  股份性质

  二、无限售条件的流通股 303006675 79.97% 303006675 76.96%



  二、本次发行对公司的影响
  联系人: 姚斌


  (三)资产结构变动情况

  董事、副总经理兼董事会秘书
  规规定的特定对象发行不超过 3200 万股(含 3200 万股)股票的行为

  企业类型:有限合伙企业

  5 冯东 15642200.00 3.97



  9、2017 年 6 月 9 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了
  上市之日起 12 个月,在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。获配投资者在锁定期内,委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
  杨志强 董事长 16321200.00 4.31 16321200.00 4.15严中华
  传真:010-88091199
  监事或监事会 指 积成电子股份有限公司监事或监事会


  5、2016 年 6 月 13 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了

  (二)新增股份登记到账发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持有
  本次证券发行类型: 非公开发行

  接方式参与本次发行认购。本次发行发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

  保荐机构、主承销商、中山证券



  二零一七年九月特别提示
  合计 14800000 159396000
  资本公积 459005254.64 598528293.12


  执行事务合伙人:顾仁荣

  积成电子本次非公开发行新增股份已于 2017年 9月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
  6、2016 年 8 月 19 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过
  负责人:史震雷
  名称:北京德恒(济南)律师事务所
  林建锋 监事 0.00 0.00 0.00 0.00
  截至 2017 年 9 月 15 日,公司前 10 名股东持股情况如下:


  本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格和发行对象,簿记中心共收到 1单申购报价单,发行人和保荐机构(主承销商)根据本次发行的申购情况,对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照“价格优先、股数优先、时间优先”的原则,最终确定本次发行的发行价格为 10.77 元/股。本次发行价格等于本次发行底价的 100%,发行价格等于定价基准日前 20 个交易日公司股票均

  注册资本人民币 14800000.00 元,资本公积人民币 139523038.48 元。
  一般释义:
  本次发行前 新增股份登记到账后

  (二)本次发行后,公司前十大股东持股情况本次发行后,公司前十大股东持股情况如下表所示(以截至 2017 年 9 月 15日在册股东,与本次发行情况模拟计算)序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)



  发行人全体董事声明 ........................................................................................................ 1



  上述认购资金总额已全部缴存于中山证券在中国银行深圳分行蛇口支行开设的账户(账号: 743266867955)。
  4、2016 年 5 月 25 日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了

  本次发行股票数量为 14800000 股,以 2016 年 12 月 31 日财务数据为基础模拟,公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下:

  2
  的结论意见 ...................................................................................................................... 24
  合计 14800000 159396000 -



  一、发行人基本信息 .............................................................................................................. 3


  传真:0531-81663607


  注2:本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由



  二、各投资者认购的数量和限售期


  公司传真: 0531-88061716
  名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
  本次发行对象全额以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。

  3 王良 15663800.00 3.98

  持股数(股) 比例(%) 持股数(股) 比例(%)

  第四节 本次募集资金运用 ............................................................................................ 23


  注1:本报告所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标;
  发行人、公司或股份公司、积成电子
  经办人员:李敬谱、胡慧慧、赵睿、刘永泓
  根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A 股)14800000 股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
  (三)发行对象及认购数量
  5、募集资金净额:154323038.48 元6、新增股份登记情况:根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定,公司本次发行新增股份于 2017年 9 月 21 日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
  注册资本: 378896000 元
  冯东 耿生民 姚斌


  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

  3
  特别提示 ............................................................................................................................ 2
  综上,本次发行前后,公司实际控制人未发生变化,公司的控制权状况也未发生变化。
  注:发行后基本每股收益
  (六)关于发行对象履行私募投资基金备案的说明本次发行最终配售对象,赣州市熠石股权投资中心(有限合伙)属于《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定范围内须登记和备案的产品,经核查,上述机构及其管理的产品均已按照规定完成登记和备案。

  (五)本次发行对象与公司的关联关系
  熊伟 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00
  股票简称: 积成电子
  传真:0755-86208713




  8 张志伟 7654400.00 2.02
  本次发行后,发行人仍无控股股东,发行后公司总股本为 393696000 股,

  (三)募集资金及验资情况2017 年 9 月 11 日,发行人向 1 名获得配售股份的投资者发出《积成电子股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》,通知该 1 名投资者按规定于 2017
  办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层保荐代表人:姚伟华、曾令羽项目协办人:何庆桥
  注册资本:34000 万元人民币
  6 王浩 13233000.00 3.49
  保荐机构于 2017 年 9 月 4 日(T-3 日)开始,以电子邮件的方式向本次非公开发行股票董事会决议公告后提交认购意向书的各类投资者及其他符合条件的特定投资者共 124 名(其中包括积成电子截至 2017 年 8 月 31 日收市后的前
  (一)保荐机构(主承销商)



  一、保荐机构(主承销商)声明 ........................................................................................ 27



  五、本次发行新增股份数量及上市时间 ............................................................................ 10





  二、专业释义:


  第一节 本次发行的基本情况
  三、本次发行基本情况


  第三节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 .............................................................. 22
  电话:010-88095805



  9 张志伟 7654400.00 1.94



  (一)本次发行履行的内部决策程序
  15662400.00 4.13 15662400.00 3.98

  于四舍五入造成的。
  1.84%,上述股东合计持有公司股份9878.23万股,持股比例为26.06%,为公司实际控制人。
  1 杨志强 16321200.00 4.15

  法定代表人: 杨志强
  研究、开发、生产、销售,技术咨询服务;批准证书范围内进出口业务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币
  3、发行价格:10.77 元/股

  7 王浩 13233000.00 3.36
  本次非公开发行股票募集资金净额为 154323038.48 元,将对公司的财务状况带来积极的影响,公司总资产及净资产将相应增加,资产结构得以优化,偿债能力有所增强,从而提高公司整体抗风险能力。
  【瑞华验字【2017】01730008 号】。经审验,截至 2017 年 9 月 13 日 15:00 时止,中山证券已收到积成电子非公开发行股票的认购资金共计人民币 159396000 元。
  三、本次发行基本情况 .......................................................................................................... 7

  (八)本次发售对公司控制权的影响报告期内,发行人无控股股东。2015年3月20日,公司股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、耿生民共同签署《一致行动协议》,上
  成立日期:2017 年 8 月 9 日经营范围:股权投资、经济、管理、信息咨询与服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)





  《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于签署暨关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》及其

  第二节 本次发行前后公司基本情况 ............................................................................ 13
  第一节 本次发行的基本情况 .......................................................................................... 3
  《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于签署暨关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》及其他相关议案。

  总股本 393696000.00 100.00

  杨志强 严中华 王良





  释 义 ................................................................................................................................ 2
  本次非公开发行按照《积成电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》




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