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一品红:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

发布时间:2018-07-11 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

   一品红药业股份有限公司

  

  (广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17 层 01 单元)

   首次公开发行股票并在创业板上市

   之

   上市公告书

   保荐人 :

   主承销商 :

   广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

   二〇一七年十一月

   特别提示

   如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同 。

   本公司股票将于2017年11月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 在新股上市初期切忌盲目跟风 “炒新” , 应当审慎决策、 理性投资。

   第一节重要声明与提示

   本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、 经营风险高、 退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎做出投资决定。

   本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

   证券交易所、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证。

   本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的信息披露网站 : 巨潮资讯网 ( )、 中证网 ( )、 中国证券网 ()、 证券时报网 ()、 中国资本证券网 () 的招股说明书全文。

   本公司及控股股东、 实际控制人、 董事、 监事、 高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及说明如下:

   一、 股东所持股份自愿锁定的承诺

   公司控股股东广润集团, 实际控制人李捍雄、 吴美容, 股东广州福泽、 李捍东、 吴春江承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内 , 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的股份。 因公司进行权益分派等导致直接或间接持有公司股份发生变化的, 亦遵守上述规定。

   公司其他股东西藏融创、 深圳阳光、 北京睿石承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内 , 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的股份。 因公司进行权益分派等导致持有公司的股份发生变化的, 亦遵守上述规定。

   担任公司董事、 高级管理人员的李捍雄、 李捍东还承诺: 除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内 , 不转让本人所直接和间接持有的公司股份。 若其在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的公司股份; 在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接持有的公司股份。

   广润集团、 广州福泽、 李捍雄、 吴美容、 李捍东、 吴春江还承诺: 如本公司 (或本人) 在承诺锁定期满后 2 年内减持所持有的公司股份的, 减持价格不低于本次发行的发行价; 发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价, 或者上市后 6 个月期末 (2018 年 5 月 16 日 ) 收盘价低于本次发行的发行价, 本公司 (或本人) 持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月 (如果因派发现金红利、 送股、 转增股本等原因进行除权、 除息的, 须按照证券交易所的有关规定作复权处理)。

   为保护公司及其投资者的权益, 促进证券市场长远健康发展, 现根据 《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 等相关监管要求, 就所持股份减持事宜, 本企业将遵守中国证监会 《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 的相关规定。

   二、 稳定股价的承诺

   为保护投资者利益, 进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施, 按照中国证监会 《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 的相关要求, 公司特制订预案如下:

   (一) 启动股价稳定措施的具体条件

   1 、 预警条件: 当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时, 将在 10 个工作日内召开投资者见面会, 与投资者就上市公司经营状况、 财务指标、 发展战略进行深入沟通;

   2、 启动条件: 当公司股票连续 20 个交易日的收盘价 (如果因派发现金红利、送股、 转增股本、 增发新股等原因进行除权、 除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整, 下同 ) 均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数, 下同 ) 时, 为维护广大股东利益, 增强投资者信心, 维护公司股价稳定, 公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案, 并应提前公告具体实施方案。

   (二) 稳定股价的具体措施及实施程序

   在启动股价稳定措施的条件满足时, 公司应在三个交易日内 , 根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案, 与控股股东、 实际控制人、 董事、 高级管理人员协商一致, 提出稳定公司股价的具体方案, 履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后, 公司的股权分布应当符合上市条件。

   当公司需要采取股价稳定措施时, 按以下顺序实施:

   1 、 实施利润分配或资本公积转增股本

   在启动股价稳定措施的条件满足时, 公司将首先通过利润分配或资本公积转增股本的方式降低每股净资产, 稳定公司股价, 公司董事会将根据法律、 法规、 《公司章程》 的规定, 在保证公司经营资金需求的前提下, 提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。

   公司将在 5 个交易日内召开董事会, 讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案, 并提交股东大会审议。

   在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的两个月内 ,实施完毕。

   公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、 公司章程的规定。

   2、 公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份 ( 以下简称“公司回购股份”)

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