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唐人神集团股份有限公司回购报告书

发布时间:2018-09-14 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  证券代码:002567证券简称:唐人神公告编号:2018-090

  唐人神集团股份有限公司回购报告书

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2018年7月27日、2018年8月15日召开第七届董事会第三十八次会议、2018年第三次临时股东大会,审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份并注销相关事项。

  2、公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份,回购期为股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月(2018年8月15日至2019年8月14日),回购价格不低于面值1元/股、不超过7元/股(含7元/股),回购股份的资金总额不超过20,000万元且不低于3,000万元。按回购资金总额上限人民币20,000万元、回购股份价格不超过7元/股测算,预计本次回购的股份不超过2,857.1428万股,占公司目前已发行总股本的比例不超过3.42%;回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

  3、本次回购方案可能面临回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险,而导致本次回购计划无法顺利实施。

  公司基于对未来发展前景的信心,立足公司长期可持续发展和价值增长,为有效维护广大股东利益,增强投资者对公司的投资信心,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,公司计划以自有资金不超过20,000万元且不低于3,000万元,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的价格为不超过人民币7元/股(含7元/股)。具体回购方案如下:

  一、回购预案的主要内容

  1、回购股份的目的

  目前,公司业务发展良好,基于对公司基本面的判断,以及对公司未来发展前景的信心,同时增强广大投资者对公司的投资信心,维护广大投资者的利益,公司拟以自有资金回购公司股份。公司旨在通过制定本股份回购计划,体现公司对长期内在价值的坚定信心,有利于提升投资者对公司的投资信心,推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。

  2、回购股份的用途

  回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

  3、回购股份的方式

  公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。

  4、拟回购股份的价格

  为保护投资者利益,结合近期公司股价,公司本次回购股份的价格为不超过人民币7元/股(含7元/股)。

  实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

  若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金分红、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

  5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

  回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

  按回购资金总额上限人民币20,000万元、回购股份价格不超过7元/股测算,预计本次回购的股份不超过2,857.1428万股,占公司目前已发行总股本的比例约为3.42%。

  按回购资金总额下限人民币3,000万元、回购股份价格不超过7元/股测算,预计本次回购的股份不低于428.5714万股,占公司目前已发行总股本的比例约为0.51%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例,最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金分红、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

  6、拟用于回购的金额以及资金来源

  公司本次拟用于回购的资金总额不超过20,000万元且不低于3,000万元,由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定。

  公司将使用自有资金进行回购股份,具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。

  7、回购股份的实施期限

  公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内完成股份回购。如果触及以下条件,配资公司,则回购期限提前届满:

  (1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限提前届满。

  (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  公司董事会将根据股东大会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

  公司在以下窗口期不得回购股票:

  (1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

  8、决议的有效期

  自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月。

  9、预计回购后公司股权结构的变动情况

  若按回购金额上限人民币20,000万元,回购价格上限7元/股测算,则最大回购数量约为28,571,428股,占公司总股本3.42%。若回购股份全部注销,则预计回购股份注销后的公司股权变动情况如下:

  ■

  注:上表中的股本结构以2018年6月29日为基础。

  10、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

  (1)本次回购股份对公司经营、财务的影响

  截至2018年3月31日,公司总资产为6,169,519,409.92元,归属于上市公司股东的净资产为3,478,765,322.03元,货币资金余额为454,853,539.04元,未分配利润为662,889,846.90元(以上数据未经审计)。

  按本次回购股份资金上限20,000万元全部使用完毕测算,回购资金约占公司总资产的3.24%,约占归属于上市公司股东净资产的5.75%。公司经营活动现金流良好。根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为不超过20,000万元且不低于3,000万元的股份回购金额,不会对公司的经营、财务产生重大影响。

  (2)本次回购股份对公司未来发展的影响

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