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国家电力投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第七期)募集说

发布时间:2018-10-10 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

国家电力投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第七期)募集说明书摘要

2018-09-13 03:53 来源:证券时报 技术 /公司 /债券

原标题:国家电力投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第七期)募集说明书摘要

  (上接B3版)

2015年5月12日,国务院国有资产监督管理委员会下发《关于中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组的通知》(国资发改[2015]49号),同意中国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司(以下简称“国家核电”)按照平等原则实施联合重组,将国务院持有的国家核电66%的股权无偿划转给中国电力投资集团公司持有。重组后中国电力投资集团公司更名为国家电力投资集团公司,企业简称为国家电投,国家核电成为国家电投的控股子企业。同时,通知还要求中国电力投资集团公司目前享有的政策及相关资质、权限由国家电投承继;国家核电继续按照《国务院关于组建国家核电技术有限公司有关问题的批复》(国函[2007]35号)等文件要求,承担国家三代核电引进、消化、吸收和再创新的战略任务。

2015年6月12日,中国电力投资集团公司正式更名为国家电力投资集团公司,注册资本变更为450亿元人民币,并办理工商登记。

2017年12月29日,国家电力投资集团公司正式更名为国家电力投资集团有限公司,注册资本变更为350亿元,并办理工商登记。

三、最近三年重大资产重组情况

最近三年,发行人不存在《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情况。

四、前十名股东持股情况

公司系国务院国有资产监督管理委员会监管的企业,国资委为公司出资人和实际控制人,出资比例占公司实收资本的100.00%。

五、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况(一)发行人治理结构

1、出资人

公司不设股东会,由国资委依据国家法律法规的规定,代表国务院履行出资人职责。

2、董事会

公司设董事会,是公司常设决策机构。董事会由7人组成,其中外部董事人数原则上应当超过董事会全体成员的半数;董事会设职工董事1人,由公司职工代表大会或公司总部全体职工及部分子(分)公司的职工代表选举产生。

董事会依法行使权限和国资委授予的职权,对国资委负责,相应职权如下:

(1)制订公司章程及章程修改方案;

(2)根据国资委的审核意见,决定公司的发展战略和中长期发展规划,并对其实施进行监控;

(3)决定公司的经营计划、投资方案;

(4)确定应由董事会决定的公司重大固定投资、对外投资项目的额度,批准额度以上的投资项目;

(5)批准公司的交易性金融资产投资和非主业投资项目;

(6)批准公司年度预算方案并报国资委备案;

(7)制订公司的年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案,并报国资委批准;

(8)制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券方案;

(9)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

(10)决定公司内部管理机构的设置,制定公司的基本管理制度;

(11)按照有关规定,行使对公司高级管理人员职务的管理权;决定聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、总会计师;根据董事长的提名决定聘任或者解聘董事会秘书;按照国资委有关规定决定公司高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项;

(12)除应由国资委批准的有关方案外,批准一定金额以上的融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助等,具体金额由董事会决定;

(13)对公司的对外担保作出决议;

(14)决定公司内部有关重大改革重组事项,或者对有关事项作出决议;

(15)依据国资委有关规定,制订公司的重大收入分配方案,批准公司职工收入分配方案;

(16)决定公司的风险管理体系,制订公司重大会计政策和会计估计变更方案,决定公司的资产负债率上限,对公司风险管理的实施进行总体监控;

(17)审议公司内部审计报告,决定公司内部审计机构的负责人,决定聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬;

(18)听取总经理工作报告,检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况,建立健全对总经理和其他高级管理人员的问责制;

(19)决定公司行使所投资企业股东权利所涉及的事项;

(20)国资委授予董事会行使的出资人的部分职权;

(21)法律、行政法规规定的其他职权。

董事会下设董事会执行委员会,建立董事会执行委员会会议制度,授予董事会职权范围内一定事项的决策权。董事会执行委员会由董事长、总经理(董事)、副总经理、总会计师以及党组纪检组长组成,董事长担任主任。董事会在不违反法律法规并遵照国资委相关规定的前提下,按照审慎与效率兼顾的原则,将下列一定范围内的事项授权董事会执行委员会会议决策。

3、总经理

公司设总经理1人,副总经理若干人,总会计师1人。设总经理助理、总法律顾问、总工程师、总经济师。总经理对公司董事会负责,向董事会报告工作,接受董事会的监督管理和监事会的监督。

4、监事会

公司设监事会,由国资委代表国务院向公司派出,对企业的国有资产保值增值状况实施监督。非由职工代表担任的监事由国资委委派或更换,职工监事经公司职工代表大会或其他民主形式选举产生。

(二)发行人组织结构

公司系国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业。自成立以来,公司不断完善法人治理结构,规范公司运作。组织机构设置、人员编制坚持精简、高效的原则。

(三)发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、纳入合并报表范围内的子公司

截至2017年末,国家电投合并范围内2级子企业共56家,具体明细详见下表:

纳入合并报表的主要子公司情况

单位:万元

2、发行人主要的合营企业及联营企业

截至2017年末,发行人重要的合营企业及联营企业基本情况如下表:

3、发行人主要子公司具体情况如下:

(1)中电投东北电力有限公司

中电投东北电力有限公司(现更名为“国家电投集团东北电力有限公司”)成立于2008年5月,前身为成立于2003年6月的中电投东北分公司。该公司以火力发电为核心产业,经营范围延伸至供热、电力设备检修、煤炭以及煤化工等相关领域,资产主要分布在辽宁沈阳、大连、抚顺、阜新及内蒙古和黑龙江地区。

截至2017年末,该公司资产总额305.49亿元,负债总额216.57亿元,所有者权益88.92亿元;2017年度实现营业收入98.36亿元,净利润-5.08亿元。

(2)中国电力国际发展有限公司

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